Отмывание денег (4)

Страницы (30): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

28 января 2025 2393

Страны ЕС согласовали продление санкций против России

Главы МИД ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила Каллас. До этого Венгрия грозилась не поддержать решение из-за остановки транзита газа из России через Украину. Орбан называл санкции бесполезными.

Полиция

28 января 2025 2465

В Дубае заподозрили швейцарского банкира в отмывании российских денег

Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России

Главари

26 января 2025 2467

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Полиция

24 января 2025 2495

ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино

Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.

Полиция

23 января 2025 2518

Платформу Honey Money заподозрили в отмывании средств

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

Полиция

21 января 2025 2456

Инфоцыган Александр Орловский проигнорировал предупреждения регуляторов

Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.

Полиция

21 января 2025 2422

Фридмана обвинили в использовании фондов для отмывания денег и сокрытия рейдерства

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Полиция

18 января 2025 2462

США ввели санкции против банка Кыргызстана за нарушение антироссийских ограничений

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

Бизнес

18 января 2025 2464

Fund siphoning and Kremlin handlers: who is behind the fraudulent company Fortes.pro?

Fortes, a company purporting to shield against DDoS attacks and various cyber threats, is at the center of an emerging online scandal.

Полиция

16 января 2025 2430

Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала

Полиция

15 января 2025 2432

Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Полиция

12 января 2025 2496

Артем Ляшанов и bill_line подали в суд для защиты репутации

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Полиция

02 января 2025 2453

Раскрыты подробности дела яхты Alexandra с эстонскими миллионами и связями с латвийской мафией

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты Alexandra признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Полиция