Отмывание денег (3)

Страницы (30): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

26 февраля 2025 2403

Расследование против Эмильфарба грозит скандалом для российских олигархов

Расследование деятельности Эмильфарба - бомба замедленного действия для российских олигархов

Текущее

23 февраля 2025 2406

Лана Вербитски связала Николая Василенко с криминалом через запрещенные схемы

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений пара срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону.

Полиция

22 февраля 2025 2341

Бывшего владельца канала Caribbean Funds Каспара Казановскиса задержали по подозрению в отмывании денег

Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.

Бизнес

20 февраля 2025 2383

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Текущее

20 февраля 2025 2439

В Испании ликвидировали сеть криптообменников, отмывавших миллионы евро

В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям

Полиция

19 февраля 2025 2337

Офшорный след, покровительство властей и схемы с активами: кто помогает владельцу "Акрона" Вячеславу Кантору прятать миллиарды?

Вячеслав Кантор, руководитель холдинга «Акрон» и один из ведущих производителей удобрений в России, скрывает свои активы и, по соглашению с российскими властями, переводит средства через офшорные зоны по всему миру.

Бизнес

18 февраля 2025 2378

"Холодильник.ру" — офшорная "прачечная" для "грязных" денег семьи Федчиных и Арсена Канокова?

Ряд источников утверждает, что под управлением Вадима и Романа Федчиных и при содействии сенатора Арсена Канокова компания «Холодильник. ру» участвует в схеме вывода российских денег за границу.

Текущее

17 февраля 2025 2414

США отпустили киберпреступника Александра Винника в обмен на учителя

После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.

Бизнес

13 февраля 2025 2397

Разоблачение незаконных сделок и махинаций с землей: кубанский застройщик Николай Шихиди объявил войну неугодным ему СМИ

Николай Шихиди, предприниматель с дурной славой, запустил кампанию по очистке интернета от компрометирующих сведений о себе.

Полиция

13 февраля 2025 2337

Прокуратура запросила 6 лет колонии для блогера Елены Блиновской

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для блогера Елены Блиновской.

Полиция

12 февраля 2025 2459

Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Полиция

12 февраля 2025 2415

США освободят россиянина Винника в рамках обмена

Американские власти освободят из заключения российского гражданина Александра Винника в рамках обмена. Винник обвиняется в США в отмывании денег через интернет-платформу криптовалют BTC-e.

Текущее

11 февраля 2025 2453

Фридман отмывал деньги Абызова через офшорные компании

СМИ продолжает знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.

Полиция

04 февраля 2025 2414

Связь с Россией, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов: чем на самом деле занимается Favbet и кто стоит за Андреем Матюхой?

В украинской индустрии азартных игр происходят серьезные перемены: ряд операторов лишились лицензий из-за подозрений в связях с Россией и других нарушений. Однако Favbet не только сохранил позиции, но и укрепил влияние на рынке.

Полиция

30 января 2025 2491

Главацкого заочно приговорили по делу о хищениях в «Роснано»

Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).