06 июн 2025 г. 05:19:43
Антимафия — мы все про вас знаем!

ПАО МТС-Банк

Страницы (1): 1
Бизнес Defrauding investors and laundering billions through shady construction schemes: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda bypass sanctions and profit from real estate fraud
2210
Defrauding investors and laundering billions through shady construction schemes: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda bypass sanctions and profit from real estate fraud
The St. Petersburg construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving funds from Russian private and state banks abroad under the pretext of investing in real estate in Europe and the UAE.
Полиция Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
2537
Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
Похоже, что у Антона Зингаревича, сына одного из совладельцев группы «Илим», появились проблемы за рубежом. Его отец Борис играет ведущую роль в семейном бизнесе вместе с братом Михаилом, дядей Антона (ещё один совладелец – Захар Смушкин).
Полиция Как связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
2473
Как связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.
Текущее Дольщикам клубного дома «Октябрь» удалось добиться отмены банкротства застройщика
787
Дольщикам клубного дома «Октябрь» удалось добиться отмены банкротства застройщика
В ситуации вокруг клубного дома «Октябрь» появилась надежда, что дом на улице Народного Ополчения в Москве все же будет достроен и дольщики получат свое жилье. А предполагаемый инициатор и бенефициар контролируемого банкротства застройщика «Норд Инжиниринг» Михаил Животов может провести ближайшие годы в казенном доме.
Страницы (1): 1
Последние новости