Офшоры

Страницы (50): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

01 июня 2025 2206

Чулков обналичил сотни миллионов на фиктивной реконструкции энергосетей в Липецкой области

В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.

Текущее

30 мая 2025 2217

Переехал и управляет: россиянин из Сент-Китс и Невис крутит бизнес в Латвии

Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).

Бизнес

30 мая 2025 2190

From Samruk-Kazyna to offshore havens: billions stolen through ATFBank lead back to Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov

Kazakhstan’s leadership admits that Samruk-Kazyna stole billions using ATFBank as a conduit. Still, agencies like the Anti-Corruption Bureau seem unwilling to detain Galimzhan Yessenov or Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law.

Бизнес

29 мая 2025 2218

Скандалы и коррупция в ERG подрывают доверие к курсу Токаева

Скандал вокруг Шухрата Ибрагимова, генерального директора Eurasian Resources Group (ERG), стремительно выходит за рамки корпоративных разборок, угрожая репутации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и стабильности его внешнеполитической стратегии.

Бизнес

29 мая 2025 2213

«Ростех» спрятал сделку по продаже «Темпа» за схемой с Гордеевым

Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.

Текущее

28 мая 2025 2219

Суд изъял активы «Саянскхимпласта» в пользу государства

Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.

Бизнес

28 мая 2025 2221

Инвесторы подают иск против схем Усманова и Скоча на Лебединском ГОКе

Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.

Полиция

27 мая 2025 2228

Олигарх Козицын продолжает скрывать своё участие в бизнесе через данные ФНС

Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.

Бизнес

27 мая 2025 2222

Застройщик Николай Шихиди бежал в Монако после замятых уголовных дел

Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.

Бизнес

27 мая 2025 2193

Исаев запутался в махинациях с угольным проектом — всплыли связи с людьми Дерипаски и Чемезова

Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.

Текущее

27 мая 2025 2221

«Гидрометаллургический завод» обанкротили через схему, признанную судом незаконной

ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.

Бизнес

26 мая 2025 2192

Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом

Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?

Бизнес