21 апр 2025 г. 07:22:25
Антимафия — мы все про вас знаем!

Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (1): 1
Бизнес Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes
2183
Alyona Dehrik-Shevtsova and the information "laundromat": the fraudster tries to hide the traces of her crimes
After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, a controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos, a series of coordinated "defensive" articles appeared in Ukrainian media.
Полиция Теневой коммерсант Артур-Натан Золотаревский обналичил сотни миллиардов через «Доброзем» и «Кошерный батальон»
2477
Теневой коммерсант Артур-Натан Золотаревский обналичил сотни миллиардов через «Доброзем» и «Кошерный батальон»
В период военного положения Украина осуществляет сотни тысяч государственных закупок. Государственные контракты, касающиеся оборонного или связанных комплексов (а в эту категорию попадает почти все, кроме сферы культуры) заключаются без обнародования. Их выполнение отследить практически невозможно.
Полиция ОГП и контрабандист Юрий Карфик: кто крышует нелегальный бизнес "Табако Дом"?
2459
ОГП и контрабандист Юрий Карфик: кто крышует нелегальный бизнес "Табако Дом"?
Данный пост и документ являются продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая.
Полиция Махинации и теневой гейминг: Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой замешан в отмывании миллиардов с помощью подпольного казино
2406
Махинации и теневой гейминг: Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой замешан в отмывании миллиардов с помощью подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Полиция Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?
2407
Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?
Кажется, у самого известного «украинского» казино «Космолот» наступили черные дни – на самом высоком уровне заговорили о том, что скоро оно лишится лицензии.
Страницы (1): 1
Последние новости