03 фев 2025 г. 10:35:08
Антимафия — мы все про вас знаем!

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023
Просмотры: 3011
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Ольга Васильева
Темы: Денежные переводы Деньги Уголовное дело Денежные переводы Деньги Уголовное дело
Регион: Новосибирская область
Распечатать
Последние новости